הקשר האוסטרלי: הלבנת כספים וטרור

This post is also available in: English (אנגלית)

ארגוני טרור נשענים על הלבנת כספים כדי לממן את הפעילויות שלהם. כוח משימה מיוחד של ממשלת אוסטרליה חשף לאחרונה רשת הלבנת כספים בהיקף עצום, שפעלה בתוך גבולות המדינה.

כוח המשימה המיוחד, שכונה "פרויקט אליגו" (Eligo), הוא הגדול ביותר מסוגו בהיסטוריה של אוסטרליה. הכוח חשף מאות אוסטרלים שסייעו להלבין רווחים מסחר בסמים, סחר בבני אדם ופשעים אחרים, במטרה לממן פעילויות ארגוני טרור מסביב לעולם. החקירה חשפה 40 מבצעי הלבנת כספים באוסטרליה, 56 מיליון דולר הוחרמו – מהם 26 מיליון במזומנים ו-30 מיליון מושקעים בבתים ובנכסים אחרים, ובמסגרת הפעילות נתפסו משלוחי סמים בשווי חצי מיליארד דולר.

iHLS – Israel Homeland Security

מאות "מרכזי חלפנים" במזרח התיכון ובאסיה הם בעצם מוקדים להלבנת כספים, ודרכם מופץ הכסף לארגוני פשיעה. לפי הדיווח ב The Age יש לפחות מרכז אחד מהסוג הזה שמלבין כספים עבור חיזבאללה הלבנוני. בשנה שעברה מחלקת האוצר האמריקאית זיהתה שני מרכזים – Rmeiti Exchange ו Halawi Exchange, כמרכזי הלבנת כספי סמים עבור חיזבאללה.

שיטה אחת להלבנת הכספים, כך לפי הדיווח ב HLS News Wire, מסתמכת על אזרחים זרים וסטודנטים, שבאופן שגרתי מבצעים העברות כספים בינלאומיות. עבריינים מפקידים רווחי סמים מאוסטרליה אל חשבונות הבנק של הסייענים, ולאחר מכן מבקשים למשוך את הכסף לחו"ל דרך חשבון בנק זר. השיטה הזו מבוססת על הונאת שירותי בנקאות לא רשמיים ומבוססי אמון, שנפוצים בסין, במזרח התיכון ובוייטנאם.