גיימינג – אמצעי להלבנת כספים

This post is also available in: English (אנגלית)

פלטפורמות אונליין כמו גיימינג, הכוללות מספר רב של שחקנים, עשויות להיות הפלטפורמה הבאה להלבנת כספים. מגמה זו נחשפה בחקירה ציבורית לגבי הלבנת הון בבריטיש קולומביה, קנדה. פרופ' סטיבן שניידר, מומחה לקרימינולוגיה מאוניברסיטת סנט מרי בהליפקס, קנדה, טוען שבמשחקים כמו Second Life, ניתן להשתמש במטבע כדי לרכוש מוצרים וירטואלים או להתקדם לרמה הבאה, אבל הוא מזהיר שהמטבע יכול לשמש גם כדי להלבין כספים המעורבים בפעילות פשע. 

יחד עם זאת, טוען שניידר, למרות שהתגלו מספר קטן של מקרים של שימוש במטבעות דיגיטליים כגון ביטקוין בסחר בסמים, כסף מזומן הוא עדיין דרך התשלום המועדפת, ושטרות קטנים של $20 ו-$50 הם עדיין הנפוצים ביותר, גם בהעברות גדולות מאוד כמו בעסקאות סמים.

גורמי פשע, מבריחי סמים ופשע מאורגן פיתחו את הלבנת הכספים כאמצעי "טקטי" להמנעות מחשד, הוא טוען, לפי i-aml.com. "כדי ליהנות מפרי עבודתם עליהם להיות מסוגלים לקחת את הכסף המזומן הזה ולנסות להמיר אותו לנכס פחות חשוד תוך הסתרת המקור הבלתי חוקי".