בדאע"ש וחמאס משתמשים במטבעות דיגיטליים להלבנת כספים

This post is also available in: English (אנגלית)

גוף מחקר קורא לממשלות האיחוד האירופי לשתף פעולה להסדרת והעמקת הרגולציה של הלבנת כספים על ידי ארגוני טרור. דאע"ש משתמש בפלטפורמות מטבעות דיגיטליים (cryptocurrency) כדי להסתיר תרומות ולעקוף צעדי אבטחה פיננסיים, כך מגלים מומחים בעקבות עליה בפרסומים על תרומות.

החשש הוא שכספי קרן המלחמה הנסתרת של ארגון הטרור בסך $300 מיליון יועברו למטבע קריפטו כדי להסתירם מהרשויות.

בשנה שעברה דאע"ש השתמשו במטבעות קריפטו כדי לממן את התקפת הטרור בסרי לנקה בחג הפסחא, במהלכה נהרגו למעלה מ-250 אנשים כאשר מחבלים מתאבדים תקפו כנסיות ובתי מלון בזה אחר זה.

צוות החשיבה נגד קיצוניות – Counter Extremism Project – פרסם דוח חדש שכותרתו: מטבעות קריפטו ומימון הטרור: הערכת איומים ואתגרי אסדרה. הנס ג'ייקוב שינדלר שעומד בראשו מסר ל-thenational.ae שהרשויות מחפשות אחר קרן המלחמה החסרה של הארגון מאז 2017. "זה יכול להיות מנגנון אחסון מצוין עד שעולה הצורך (בכסף). רוב הממשלות לא יצליחו לאתר ולשים את ידיהן עליו".

לדברי דר' שינדלר, דאע"ש וחמאס השתמשו במטבעות קריפטו מאז 2014. "מלכתחילה, דאע"ש התעניינו במפורש במה שניתן לעשות עם הטכנולוגיה הזאת". כאשר העברות דיגיטליות חולקו להעברות קטנות יותר, איתור המקור הפך להיות "כמעט בלתי אפשרי".

“מטבעות קריפטו מועילים לטרוריסטים אם הם פועלים בפומביות מפני שהם מאפשרים ליותר אנשים לממן אותם בלי להסתכן בחשיפה", הוא אומר.

פרסום חוברת המטבעות הדיגיטליים של דאע"ש ב-2014 היה "אבן דרך משמעותית", מעריך יאיה פאנוסי מצוות חשיבה בשם הקרן להגנת הדמוקרטיות. "התחכום הלך וגדל, במקום כתובת בלוקצ'יין אחת יש כתובות מרובות שקשה לסוכנויות אכיפת החוק לעקוב אחריהן."

"מדובר בתוכנה שניתן להוריד בלי צורך לעבור דרך הבנק". "יהיה עלינו לפעול לפניהם ולהקדים אותם", הוא הוסיף.